成立一间贸易公司，你要抓的人通过地下钱庄将非法自己不断转入香港，再通过几十个银行户口转入该贸易公司。
由于这间贸易公司在银行的账户经转入金额从5oo万元至1ooo万元不等，但该公司留存银行的客户身份资料显示其经营规模难以支撑如此大额的贸易活动，银行方面便将其作为可疑支付交易行为，报告我们联合财富情报组。”
“这么说在只要搞清是哪个地下钱庄就行？”
“对你来说是地下钱庄，对我们来说是财务公司。”
“到底是地下钱庄还是财务公司不重要，重要的是他们同时违反了两地法律，我有权查处，你们也有权调查。”
“所以邓sir刚才召集各部门开会，让o记联同商业罪案调查科、新界北总区刑事科调查，相信这两天会对港九多处地点进行搜查，搜捕目标黑帮人物及洗黑钱同党，估计要拘捕一批人。”
香港同行分工明确。
只要涉及黑帮，不管涉及的是什么案件，都要由打击黑帮经验最丰富的有组织罪案及三合会调查科牵头进行。
韩博点点头，举起文件笑问道：“我可以把这些带回去吗？”
“当然不可以，只能看，在这儿看。”
关星伟给了他个白眼，没好气地说：“而且你带回去没用，你就算偷偷拿上法庭，我上司只要表一个声明，这些文件就会变成一堆废纸，不能作为证据使用。”
这些是证据，但如果香港同行不承认不背书那它真是一堆废纸。
一切都要按程序来，韩博只是开个玩笑，放下文件扒了几口饭，又故作不快地问：“
第七百三十二章 黑账(4/6)